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sbf在巴哈马被捕 被控证券欺诈及洗钱

2022-12-13 18:35

队友“出卖”,sbf被捕,ftx事件迎来最终章?

当地时间12月12日,巴哈马总检察长宣布ftx创始人sam bankman-fried在巴哈马被捕,巴哈马称美国对sbf提起刑事诉讼,并且可能会要求引渡。

巴哈马政府声明表示:

sbf的被捕是在收到美国的正式通知,表示已对sbf提出刑事指控,并可能要求引渡他之后。

2021年,sbf将ftx的总部从香港迁至巴哈马首都拿骚,并从那以后一直留在巴哈马。

纽约南区检察官对媒体证实,sbf已被起诉,并表示起诉书将于周二公布。

在这份即将披露的起诉书中,对sbf的指控包括电汇欺诈,电汇欺诈阴谋,证券欺诈,证券欺诈阴谋和洗钱。

一位律师指出,根据联邦量刑指南,sbf可能会被判处大约612000年的监禁。

ftx危机发生后,,。有消息称,sbf一行人正在受巴哈马相关机构监视,他们很难离开当地。

另一个消息称,因迪拜与美国之间没有引渡条约,sbf、ftx 联合创始人gary wang、工程总监nishad singh曾寻找逃往迪拜的方法。

而在此后,sbf一系列的公开露面彻底点燃了公众的愤怒。

,sbf回答媒体问题时“一脸无辜”,声称不知道alameda的杠杆、资金漏洞和抵押贷款,他错就错在没有对alameda多一些关注,并反复强调他现在“只关心那些受到伤害的客户”。

重要的是,他并不认为自己需为这一系列的风暴承担刑事责任。

值得注意的是,媒体指出sbf是起诉书中唯一一个被起诉的人,,上周被看见出现在纽约,这意味着她并没有受到人身限制。

外界流传的一种猜想是,为了保全自身,caroline ellison可能告发了sbf。

拒绝国会传票

在出席美国国会听证会的前日,sbf最终还是拒绝了传票,这可能是导致他在此时被捕的原因。

本周二sbf原定将通过视频接入参加美国国会众议院的听证会,这也是他首次就ftx破产事件与美国官员进行首次公开接触。

sbf起初以“希望等自己了解和评估ftx快速崩溃的原因再作证”拒绝,但他同时又到处接受媒体采访,这导致了美国众议院金融服务委员会主席maxine waters的驳斥:

根据你作为首席执行官的角色以及过去几周对媒体的采访,我们很清楚,你目前掌握的信息足以作证。

在国会的施压下,他不得不同意远程以线上的方式出庭。有律师对媒体称,他决定远程出庭可能是因为他希望避免在美国本土被捕,而监管机构正在调查他。洛杉矶刑事辩护和上诉律师matthew barhoma说:

sbf选择远程作证而不是亲自作证表明他害怕被捕。

如果他来到美国土地上,被捕的可能性很高。他远程作证的精明举动可能会使他受益。

就现在的结果而言,sbf还是在“最后一刻”决定了拒绝传票。

民主党“金主”

值得注意的是,在ftx危机发酵时,有媒体称sbf可能也将遭到美国政府调查。但马斯克在推特上表示,sbf不会被调查,因为他是民主党的大金主。

据统计,此次中期选举,sbf是民主党的第二大个人捐款人,捐款金额高达3900万美元,仅次于索罗斯。

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